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Fraudador em criptomoeda copia até logomarca da SEC

A Securities and Exchange Commission (SEC) obteve ordem judicial de emergência para interromper uma oferta inicial de moeda planejada (ICO),...

Acredite se puder / 15 Outubro 2018

A Securities and Exchange Commission (SEC) obteve ordem judicial de emergência para interromper uma oferta inicial de moeda planejada (ICO), cujos defensores alegaram falsamente ter sido aprovado pelo regulador. O pedido também suspende as vendas pré-ICO da empresa, Blockvest LLC, e seu fundador, Reginald Buddy Ringgold, III, que também usam o nome Rasool Abdul Rahim. Segundo a SEC, Blockvest alegou falsamente que sua ICO e suas afiliadas receberam aprovação regulamentar de várias agências, incluindo a SEC. De acordo com a denúncia, a Blockvest e Ringgold estavam usando o selo SEC sem permissão, numa violação da lei federal e alegando falsamente que seu fundo de criptografia estava “licenciado e regulamentado”. Ringgold também promoveu a OIC com uma agência falsa que ele criou chamada de “Blockchain Exchange Commission”, usando um logotipo semelhante e o mesmo endereço da sede da autarquia.

A Blockvest e a Ringgold supostamente deturparam as conexões da Blockvest com uma firma de contabilidade bem conhecida, e continuaram sua conduta fraudulenta mesmo depois que a National Futures Association (NFA) lhes enviou uma carta de cessação e desistência para impedi-las de usar o selo da NFA e fazer falsas alegações sobre seu status com essa organização. Gonzalo P. Curiel, juiz do Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul da Califórnia, emitiu uma ordem de congelamento dos bens dos réus e também proíbe temporariamente a Blockvest e a Ringgold de violar as disposições antifraude e as disposições de registro de valores mobiliários. Uma audiência está marcada para 18 de outubro de 2018, para considerar a continuação do congelamento de ativos e a emissão de uma liminar preliminar.

 

Fortuna do príncipe diminuiu US$ 700 mi

Alwaleed bin Talal Al Saud, o homem mais rico Arábia Saudita, ficou menos rico nos três trimestres deste ano, quando sua fortuna diminuiu US$ 760 milhões e caiu para US$ 15,2 bilhões, o nível mais baixo desde que foi incluído no Bloomberg Billionaires Index em abril de 2012. A redução no valor do seu portfólio de ações, participações em empresas que não estão cotadas e imóveis na Arábia Saudita consta de um documento enviado por e-mail pelo seu escritório particular e foi consequência de “pequenos ajustes” na avaliação de ativos e a algumas alterações no perímetro, como a venda, no mês passado, da participação na companhia norte-americana de transporte particular Lyft para a sua empresa de investimentos, a Kingdom Holding.

No total, as pessoas mais ricas do mundo viram as suas fortunas encolher 2% neste ano, num total de US$ 103 bilhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index. O ativo mais valioso de Alwaleed, uma participação de 95% na Kingdom Holding, perdeu 70% do seu valor desde que atingiu um recorde em 2014. As ações dessa empresa caíram mais de 20% após a prisão de Alwaleed numa operação anti-corrupção, em novembro do ano passado e nunca se recuperaram totalmente. Alwaleed esteve entre dezenas de príncipes, ministros e autoridades que ficaram detidos no Ritz-Carlton. Foi libertado 83 dias depois, após ter assinado um “entendimento confirmado” com as autoridades sauditas que o deixou livre para operar com “condições zero”. No início deste mês, a Kingdom Holding anunciou que estava perto de assinar um empréstimo de US$ 1 bilhão, o primeiro depois da prisão de seu maior acionista.

 

Senior Solution compra ConsultBrasil

A Senior Solution adquiriu a ConsultBrasil, fornecedora de softwares para os segmentos de bancos, financeiras, corretoras e distribuidoras. Segundo Bernardo Gomes, presidente da Senior, a compra faz parte da estratégia de adicionar novas soluções, SPB, mensageria, Bacen Jud e CCS, que complementam o portfólio da companhia e reforçam a plataforma full banking. A Senior Solution vai intensificar os investimentos para atualizar as soluções adquiridas e integrá-las rapidamente às demais ofertas da companhia. A ConsultBrasil apresentou receita bruta de R$ 4,9 milhões nos últimos 12 meses, conta com 13 clientes e 20 colaboradores, tendo sido adquirida por R$ 6,8 milhões, incluindo dívidas.

 

Em Portugal, a Justiça é muito dura

Depois de algumas trapalhadas no Banco Privado Português, João Rendeiro foi condenado a cinco anos de prisão por falsidade informática e falsificação de documentos. A legislação portuguesa, no entanto, permite a suspensão dessa pena caso o ex-banqueiro pague € 400 mil à associação Crescer. A defesa, porém, não ficou satisfeita e vai recorrer.